La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de más de 323 mil dólares en USDT, una criptomoneda estable, en el marco de la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA. La medida fue solicitada por el fiscal Eduardo Taiano y se concretó sobre dos billeteras digitales vinculadas a la causa.
Para garantizar el bloqueo, se libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador, en el marco del Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, y se notificó a Tether, la empresa emisora de USDT, que confirmó el congelamiento de los fondos.
Movimientos sospechosos
Según el Ministerio Público Fiscal, con información proporcionada por Binance, los fondos estaban vinculados a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes compartían el control de una billetera “multifirma”. Esta herramienta requiere varias claves privadas para mover los recursos, lo que permitió rastrear los movimientos desde diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, coincidiendo con el lanzamiento del token $LIBRA y el Tech Forum Argentina 2024, donde participó el presidente Javier Milei.
Transferencias clave y cajas de seguridad
Diez días antes del lanzamiento del token $LIBRA, la billetera recibió una de las transferencias más importantes desde el exchange BITGET. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, que fueron vaciadas el 17 de febrero, primer día hábil posterior al lanzamiento del token, reforzando las sospechas sobre el origen y destino de los fondos.
