El diputado nacional José Luis Espert quedó imputado por presunto lavado de dinero, en una causa iniciada tras la denuncia del dirigente peronista Juan Grabois.
La investigación está a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien ordenó la acción penal tras revisar los elementos incorporados al expediente.
Según la denuncia, Espert habría recibido 200.000 dólares del empresario argentino Federico “Fred” Machado, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. La operación se habría concretado en enero de 2020, bajo el supuesto concepto de asesoramiento en un proyecto minero que Machado impulsaba en Guatemala.
Grabois denunció que los fondos provinieron de una “banda criminal vinculada a estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico” y pidió que se investigue si las transferencias formaron parte de un esquema de blanqueo de activos.
Documentos del juicio en Texas, junto con registros bancarios del Bank of America, confirman la existencia de la transferencia a nombre de Espert, fechada el 22 de enero de 2020, antes de que se conociera públicamente la situación legal de Machado.
La imputación se produce pocos días después de que Espert renunciara a su candidatura legislativa por la Alianza La Libertad Avanza en Buenos Aires, luego de que se revelaran sus vínculos financieros con el empresario.
La causa avanza en paralelo al fallo reciente de la Corte Suprema, que habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos. Mientras tanto, el empresario permanece bajo arresto domiciliario en Argentina a la espera de la decisión final del Poder Ejecutivo sobre su entrega.
